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400亿元PlusToken数字货币资金盘告破,上缴19万枚比特币里面有你的吗?

PlusToken资金盘告破,在上缴的19万枚比特币里面有你的吗?开始到结束的过程2018年5月,陈某等人通过架设搭建“Plus Token平台”并开发相关应用程序,开始从事互联网传销。该平台以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介……

PlusToken资金盘告破,在上缴的19万枚比特币里面有你的吗?

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开始到结束的过程

2018年5月,陈某等人通过架设搭建“Plus Token平台”并开发相关应用程序,开始从事互联网传销。该平台以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介,打着提供数字货币增值服务的幌子,承诺高额返利,吸引广大群众参与。

同年8月10日,国际版开通全球37个国家注册权限,可以储存8种主流币,开通国际plus支付功能。

同年7月、8月,先后在韩国和香港路演和推广。同年9月14日,在韩国济州岛某酒店举行“plus token”全球启动仪式。

同年10月,“plus token”的钱包交易平台上线,国际plus支付支持所有数字货币支付。用户就可以通过交易所兑换交易比特币、以太坊、莱特币、狗狗币等虚拟货币。

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同年11月份,“plus token”钱包交易所更名为PsEx交易所。

2019年1月12日,PsEx交易所开始交易。

2019年初,江苏盐城发现陈某等人涉嫌利用虚拟币交易平台组织领导传销犯罪的线索后,立即成立全力开展攻坚,并上报。在组织指导下,充分发挥经侦信息化建设成效,对案件进行深度研判分析,初步查明该传销团伙组织架构、人员层级和资金流转等情况。

2019年6月27日,在协调组织下,分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区,加强合作,积极配合当地成功将藏匿在境外的27名抓获。当时据凤凰网区块链消息,币圈资金盘Plus Token的操盘手或在瓦努阿图被捕,其中就有第一站台人陈子涵。

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许诺高回报、拉人头的老套路

PlusToken平台下设技术组、市场推广组、客服组、拨币组,分别负责技术运维、宣传推广、咨询答复和审核提币等工作。参与人员通过上线推荐并缴纳价值500美元以上的数字货币作为“门槛费”后即可获得会员资格,会员按缴纳的数字货币价值获得平台自创的“Plus”币,并按照加入顺序形成上下线和层级关系。平台根据发展下线数量和投入资金数量,将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世五个等级,并按等级高低发放相应数量的“Plus”币作为奖励和返利。

PlusToken在白皮书中介绍中宣称,投资者存入100万元,复利一年就能能赚到 700万元。开启“智能搬砖”,除保本以及Plus币升值产生的收益外还能获得8%到30%的月收益,发展下线还能获得高额的提成,用户直接发展一名下线奖励100%收益提成,从第二代到第十代各奖励10%的收益提成。

为了吸引更多人员参与,该犯罪团伙利用互联网大肆宣扬平台加入方式、运行模式、奖金制度、盈利前景等内容,雇佣外籍人员冒充平台创始人以包装伪造其所谓的“国际平台”“国外项目”背景,通过不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动为平台宣传造势,甚至不惜花费重金多次在境外召开千人规模推广大会。

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骗局未有终局

PlusToken的崩盘结局绝不意味着数字货币骗局的结局,甚至就在PlusToken崩盘后,依然有关于PlusToken重启、或所谓“PlusToken3.0”为名的新的骗局问世,这些骗局依然能吸引不少投资者参与,其中也包括部分PlusToken的受害人。

而在PlusToken之后,也有各类模式的新数字货币资金盘出现,“搬砖”似乎已经成为一种经典行骗模式,屡试不爽,包括近期曝光的“伊朗交易所”骗局。

尽管近一年暂未出现规模超过PlusToken的案件发生,但是数亿、数十亿的大案依然多次出现,数字资产骗局也正从一种新型犯罪类型成为一种新型犯罪手段,更频繁地与传统经济犯罪结合。

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“公众要客观评价自身风险认知能力和风险承受能力,选择符合自身风险偏好的金融产品。切勿盲目追求高收益却忽视了高风险,跟风投资自己风险承受能力之外的金融产品;更不要一味追求担保或所谓“保本保息”销售承诺而不注重风险辨别,以免给不法分子留下可乘之机”。

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