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定了,这500亿上缴国库

终于尘埃落定2020年11月26日,持续了两年的PlusToken传销案终于落下了帷幕。 在一审中,法院以组织、领导传销活动罪判处陈某、丁某、彭某等 16 名被告人两年至十一年不等的有期徒刑,并处罚金,涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具依法予以……

终于尘埃落定

2020年11月26日,持续了两年的PlusToken传销案终于落下了帷幕。 

在一审中,法院以组织、领导传销活动罪判处陈某、丁某、彭某等 16 名被告人两年至十一年不等的有期徒刑,并处罚金,涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具依法予以没收上缴国库。 

警方查明,自2018年5月至2019年6 月,陈某、丁某、彭某等人架设搭建PlusToken平台,发展会员200 余万人。除境内会员外,还有不少境外会员,层级关系高达 3000 余层。在一年时间里,这个平台吸收会员比特币、以太坊等数字货币 948 万余个,按当时市场行情计算,折合人民币总值 500 多亿元。

数字货币

根据该案的二审刑事裁定书所述,PlusToken平台共收取会员缴纳的比特币(BTC)314211.228537213个,比特现金(BCH)117450.1465468个,达世币(DASH)96023.96242641个,狗狗币(DOGE)11060162640.5953个,莱特币(LTC)1847674.53332686个,以太坊(ETH)9174201.47281898个,柚子币(EOS)51363309.7923042个,瑞波币(XRP)928280240.485962个。据盐城市物价局价格认定中心认定,以2018年5月1日至2019年6月27日期间最低价计算,上述8种数字货币折合人民币148××××8037.50元。 

在收缴的赃物处置问题方面,在案证据证实陈波向盐城市公安局申请由其委托北京知帆科技有限公司依法出售变现公安机关扣押的数字货币,所有款项作为其退赃款。

公安机关扣押的逾 19 万个 BTC 和 83 万个 ETH 等数字货币将依法处理,所得资金及收益依法予以没收,上缴国库。据悉,知帆科技是一家区块链大数据服务企业,专注于利用人工智能与大数据分析技术为企业和个人用户提供区块链数据分析解决方案。 

不求第一,但求最贵

 

数字货币

这不是我国首次以没收数字货币形式没收企业非法所得,但是可能是涉案金额最大的一个。 

今年10月29日,同样发生在盐城市,涉案金额超 77 亿元的wotoken特大网络传销案也有了定数,根据法院公布的二审刑事裁定书,驳回对一审结果不服的上诉人的上诉,维持原判。 

即,以组织、领导传销活动罪,分别判处高玉东有期徒刑 8 年 6 个月,并处罚金 200 万元;判处李奇兵、王小影有期徒刑 7 年,并处罚金 150 万元;判处田某某有期徒刑 2 年 6 个月,并处罚金 100 万元。同时以掩饰、隐瞒犯罪所得罪和窝藏罪分别判处李某、唐某某缓刑 5 年和缓刑 1 年的有期徒刑,并处罚金 10 万元。扣押在案的赃款 42569 万余元及孳息,以及违法所得予以没收,上缴国库。 

经鉴定中心鉴定, 2018 年 7 月至 2019 年 10 月 8 日期间,wotoken 平台共注册会员 715249 人,层级关系 501 层;在这期间吸收的数字货币泰达币 2.86 亿余枚、比特币 4.6 万余枚、以太坊 203.9 万余枚、莱特币 29.2 万余枚、比特现金 5.6 万余枚、EOS 684.1 万余枚。按案发当日数字货币价格计算,上述加密货币合计价值 77.69 亿余元。 

巧的是,wotoken的主要犯罪人员之一此前曾参与Plustoken骗局。看到这,是由衷的佩服盐城警方。 

美国——曾经的世界第一

政府没收数字货币不是少数,其实老美早就开始这么做了,而且还收出个世界之最——世界上累计拥有比特币最多的国家,不过现在这个称呼要转交给中国了。

在2013年10月,抓获了暗网创办者罗斯&乌布利希并没收了173991枚比特币。此后,美国政|府举行了多次公开拍卖,将比特币换成现金。

2020年11月3日,美国司法部缴获与丝绸之路有关的69370枚比特币。 11月4日,有一笔价值约10.8亿美元的比特币从“1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx”地址转出,数量大约在69,369枚。而操作方不是币圈巨佬,而是美国司法部操作,旨在将这些比特币没收。

数字货币

据了解,该钱包是世界上第四大的比特币钱包,自2015年4月以来,未进行过任何转移,直到此次被没收。美国当局表示,他们是从一个名称为“Individual X”的黑客手里查获的,而这些自己与暗网“丝绸之路”(Silk Road)有关。 

OKEx情报局前几日发文称,2020年9月-11月,美国联邦调查局、国税局、美国检察官办公室共从个人手中没收27.54枚比特币。除BTC之外,还有一些其它加密货币,如ETC、ADA、LINK等等。

但是没收的这些比特币,当局都会对其进行公开拍卖出售。根据Jameson Lopp去年12月统计,美国将以往缴获的比特币分批拍卖,通过将18.523万枚比特币拍卖所得共计大约1.5144亿美元(通常会低于市场价拍卖)。 

所以,想要抄底的朋友们知道路子在哪了吧? 

砸盘风险已过

回到PlusToken传销案中,让我们看看专业人士对此事的评价。 

北京德恒律师事务所顾问刘扬发文称,Plustoken案之所以能够刷屏,与相关标题党报道也有一定关系,在币圈微信群中甚至在流传“国家队砸盘了”的说法,查看两个案件的判决书发现: 

1.在Plustoken案二审刑事裁定书中提到:“收缴的赃物处置问题。经查,在案证据证实陈波向盐城市公安局申请由其委托北京知帆科技有限公司依法出售变现公安机关扣押的数字货币,所有款项作为其退赃款。原审法院据此认定陈波退出部分款项,并对其酌情从轻处罚。” 

2.在wotoken案二审刑事裁定书中提到:“数字资产处置变现合同一份。证明案发后,被告人李某某配合公安机关追缴赃款赃物情况。”上述情况说明,相关数字货币的赃物处置应当是:由犯罪嫌疑人向公安机关提出申请,和相关公司签订合同,委托相关公司对公安机关扣押的数字货币进行变现处置,处置的所有款项作为犯罪嫌疑人的退赃款。这就说明,案涉数字货币早已经变现处置,所谓“砸盘”一说则无需担心。 

从涉案虚拟数字货币处置工作来讲,司法机关在本案中的处置方式颇具亮点,也给全国司法机关提出了一条新的思路,在整个处置过程中,司法机关并未作为主体参与其中,由犯罪嫌疑人和委托第三方公司处置。 

莱比特矿池创始人江卓尔则发文表示:针对此前“PlusToken传销案所扣押数字货币或已依法出售”消息,莱比特矿池创始人江卓尔刚刚在微博上表示,经过与多家OTC商沟通,确定这些币在2019年底到2020年中,在BTC $7000-$11000期间都卖掉了,完美避开大牛市。币圈抗砸能力还真强。 

最后了凡君提醒各位投资者,投资有风险,入市需谨慎。

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